当前位置：首页 > 投资者关系 > 信息披露信息披露
第七届十次董事会决议公告
浏览次数：9284　　　发布时间：2013-10-26
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第七届十次董事会会议通知于2013年4月11日发出，并于2013年4月21日上午9：30在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长夏淑萍主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议发出表决票9份，回收表决票9份。关联董事夏淑萍、奚建平、王磊在审议《2013年度日常关联交易议案》时回避了表决。第七届十次董事会审议并通过以下议案：
一、《2012年年度报告》及摘要；（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、《2012年度董事会工作报告》；（表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票）
三、《2012年度独立董事述职报告》；（表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票）
四、《2012年度财务决算报告》；（表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票）
五、《2012年度利润分配预案》；（表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度母公司净利润为570.37万元，2012年末母公司累计未分配利润为-26,894.23万元。
鉴于公司2012年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、《关于前期会计差错更正的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
七、《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
八、《2012年度内部控制评价报告》；（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
九、《2013年度日常关联交易议案》；（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事夏淑萍、奚建平、王磊回避表决）
十、《关于确定2013年度银行贷款综合授信额度的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2013年度，公司计划在总额度30亿元人民币之内向银行申请综合授信。
十一、《关于确定2013年度对控股子公司担保额度的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票）
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票）
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，为公司2013年度财务报告和内部控制提供审计服务。

上述一至五项、九至十二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告


南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2013年4月23日