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2013年度日常关联交易公告
浏览次数：9293　　　发布时间：2013-10-26
南京纺织品进出口股份有限公司
2013年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）于2013年4月21日召开的第七届十次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《2013年度日常关联交易议案》。现将议案决议内容公告如下：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合实际情况，公司拟对2013年度日常关联交易情况进行预计，具体情况为：
一、预计2013年度关联交易的基本情况
公司及控股子公司2013年度拟与关联方南京南泰集团有限公司（以下简称“南泰集团”）及其控股子公司、关联方江阴南泰家纺用品有限公司（以下简称“江阴南泰”）及其控股子公司开展商品日常购销业务。
二、关联方简介
1、南京南泰集团有限公司
南泰集团成立于2002年9月20日，法定代表人刁立群，注册资本7000万元人民币。
南泰集团为我公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集团”）的全资子公司，我公司控股股东商旅集团董事长同时兼任南泰集团董事长。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，南泰集团属于我公司关联法人，公司与南泰集团及其控股子公司的交易构成关联交易。
2、江阴南泰家纺用品有限公司
江阴南泰成立于2005年1月10日，法定代表人陈利民，注册资本860万元人民币，我公司持有其23.26%股份，江阴南泰为我公司参股子公司。
2012年2月至11月期间，我公司前副总经理、现监事会主席陈晓东先生担任公司参股子公司江阴南泰的董事，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，江阴南泰属于我公司关联法人，公司与江阴南泰及其控股子公司的交易构成关联交易。
三、履约能力分析
基于以往交易经验和合理判断，公司认为上述关联方财务状况和资信情况良好，具有良好的履约能力，与上述关联方开展日常购销交易不会给公司带来不良影响。
四、2013年与上述关联方进行的各类日常关联交易总额预计  （单位：万元）
关联交易 产品名称 关联方名称 2013年预计发生额（不含税）
类别
购买商品 钢材、煤炭、化工产品、纺织服装、机电产品、日用百货及金属材料等 南京南泰集团有限公司 　15,000
销售商品 南京南泰集团有限公司 　15,000
购买商品 沙发套等家纺用品 江阴南泰家纺用品有限公司 　60,000
销售商品 面料等 江阴南泰家纺用品有限公司 　5,000
五、定价政策、定价依据及交易结算
1、定价原则：公平、公正、公开的原则
2、定价依据：公平市价原则
3、交易价格：单笔业务由交易双方独立签约、单票定价核算
六、签订的日常购销协议
本着互惠互利的原则，在股东大会审议通过后，公司与南泰集团、江阴南泰按照已签订的三年期日常购销框架协议进行交易，任何单笔购销交易均在该框架协议下根据业务需要，遵循公平市价原则由交易双方独立签约、单票定价核算。公司与上述关联方签订的框架协议有效期为三年。
七、关联交易的目的和对本公司的影响
公司与南泰集团开展货物购销业务主要是为了利用该公司的客户优势、渠道优势和资金优势，进一步开拓公司主营业务，建立大宗交易的通道。公司与江阴南泰保持着多年货物购销业务关系，公司向江阴南泰采购家纺用品，主要是因为采购价格合理，且为公司提供优质货源；公司向江阴南泰销售部分面料产品，是为了加强对产品品质的管理。公司将在保证公司利益的前提下与其在采购和销售方面进行合作。
公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交易不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害
八、独立董事事前认可意见及董事会审议情况
独立董事对2013年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，认为：公司与上述关联方开展贸易往来的理由充分，不应影响上市公司的独立性，定价依据客观公允，不应对公司和股东利益造成损害。
《2013年度日常关联交易议案》经公司第七届十次董事会审议通过，关联董事夏淑萍、奚建平、王磊对该议案回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告


南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2013年4月23日